- OMX Baltic−0,07%316,77
- OMX Riga−0,09%967,62
- OMX Tallinn0,11%2 201,38
- OMX Vilnius−0,45%1 488,43
- S&P 500−0,59%7 591,62
- DOW 30−0,64%52 045,32
- Nasdaq −0,6%26 096,39
- FTSE 100−0,57%10 608,92
- Nikkei 2250,2%65 270,95
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,86
- GBP/EUR0,00%1,16
- EUR/RUB0,00%97,56
- OMX Baltic−0,07%316,77
- OMX Riga−0,09%967,62
- OMX Tallinn0,11%2 201,38
- OMX Vilnius−0,45%1 488,43
- S&P 500−0,59%7 591,62
- DOW 30−0,64%52 045,32
- Nasdaq −0,6%26 096,39
- FTSE 100−0,57%10 608,92
- Nikkei 2250,2%65 270,95
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,86
- GBP/EUR0,00%1,16
- EUR/RUB0,00%97,56
Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine
Eesti äriühing Tallinex OÜ sai USAs hiigeltrahvi
USA kohtuotsus kohustab ettevõtet tasuma ligi 682 000 dollari suurust trahvi ja hüvitama enam kui kümne miljoni dollari väärtuses kahjusid, teatas finantsinspektsioon.
„Tallinexi juhtum näitab selgesti finantskuritegevuse rahvusvahelist ulatust ja seda, et rikkujad leitakse ning neid karistatakse,“ sõnas finantsinspektsiooni juhatuse esimees Kilvar Kessler. „Finantsinspektsiooni suhtlus USA kolleegidega on tõendiks, kui oluline ja tulemuslik on riigiasutuste piiriülene koostöö.“
Finantsinspektsioon esitas 2014. aastal Tallinex OÜ kohta uurimisasutustele kuriteokaebuse, kuna ettevõte osutas Eestis ilma tegevusloata investeerimisteenuseid. Prokuratuur alustas kriminaalasja, mis lõpetati 2016. aastal kokkuleppemenetluses. Prokuröri oportuniteedimääruse järgi oli süüteokoosseis täidetud.
Samal ajal, kui Eestis käis kriminaalmenetlus, jätkas Tallinex OÜ investeerimisteenuste osutamist väljaspool Euroopat, ka USAs, omades väidetavalt saareriigi Saint Vincent ja Grenadiinid tegevusluba.
USA toormefutuuridega kauplemise komisjon CFTC kaebas Tallinexi koostöös finantsinspektsiooni ning Bulgaaria ja Tšehhi väärtpaberituru järelevalve asutustega kohtusse, kus ettevõte sai 681 888 dollari suuruse trahvi ja kohustus hüvitama 10 289 391 dollari väärtuses kahjusid.
Seotud lood
Põhjamaade Ministrite Nõukogu Eesti esinduse 35. aastapäevale pühendatud saatesarja värskes osas selgitab Tartu Ülikooli linna- ja rahvastikugeograafia professor Tiit Tammaru, miks peavad poliitikakujundajad ajutise kaitse põhimõtted ümber hindama. Reaalsuses jääb valdav osa põgenikest ja digirändajatest uude asukohariiki püsivalt paigale.
Hetkel kuum
Enimloetud
2
Kohtunik: hagi on hästi mahukas ja hõre, nõue väga suur
3
Dataseli pöördumine täismahus
5
6
Viimased uudised
Liitu kirjaga
Telli uudiskiri
Hetkel kuum
Kohtunik: hagi on hästi mahukas ja hõre, nõue väga suur
Kohtunik: hagi on hästi mahukas ja hõre, nõue väga suur
Kontaktid
Liitu uudiskirjaga 1
Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. 1
Rikaste TOP 500
1
1 699 200 000
2
1 248 400 000
3
1 138 400 000
4
637 100 000
5
590 600 000
Liitu uudiskirjaga 2
Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. 2
Podcastid
Kaubanduse Aastakongress 2024
Eesti majanduses on keerulised ajad - majandus ei kasva, investorid kardavad sõda, tarbijad ostavad üha enam välismaa e-poodidest. Eesti hinnatase päris mitmes kategoorias ületab Euroopa Liidu keskmist. Aga igale langusele järgneb tõus ja pärast vihmaseid päevi paistab taas päike.
Kohtunik: hagi on hästi mahukas ja hõre, nõue väga suur
Dataseli pöördumine täismahus
Kodubörsid ja suur S&P500
Toetajad
Kontaktid
Tagasi Äripäeva esilehele